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13.08.2019 · Fachbeitrag · Gesetz gegen Geldwäsche

Verschärfung bei der Geldwäschebekämpfung: Kabinett beschließt neue Maßnahmen

| Das Bundeskabinett hat am 31.7.2019 den Gesetzentwurf zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur 4. EU-Geldwäscherichtlinie beschlossen. Der Gesetzentwurf sieht u. a. den öffentlichen Zugang zum Transparenzregister und weitere Kompetenzen für die Geldwäschebekämpfungseinheit des Bundes (FIU) vor. |