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17.09.2018 · Fachbeitrag · Geldwäschegesetz

Geldwäsche-Compliance in Anwalts- und Steuerberatungskanzleien

| Geldwäscheprävention ist ein sehr populäres Thema, weltweit. Die OECD hat sich seit längerer Zeit der Geldwäschebekämpfung verschrieben. Die Bekämpfung der Geldwäsche vermag der Staat alleine jedoch nicht effektiv zu leisten. Also sucht er nach Erfüllungsgehilfen aus der Wirtschaft, die tätigkeitsbedingt geldwäscherelevante Sachverhalte mutmaßlich aufdecken könnten. Dies sind traditionell die Kreditinstitute. Aber auch Rechtsanwälte und Steuerberater wurden schon vor längerer Zeit als potenzielle Gehilfen identifiziert. Sie sind sogenannte Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz und haben insoweit eine ganze Reihe von Pflichten zu erfüllen. |

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