16.04.2020 · Fachbeitrag · Steufa-Praxis

Anfangsverdacht durch anonyme Anzeige

Eine anonyme Anzeige bezichtigte Gastronom (G), seit Jahren erhebliche Umsätze seiner Lokalität nicht der Steuer zu unterwerfen und das Geld einmal im Jahr über die Schweiz nach Italien zu bringen – so seien bisher über 1,5 Mio. EUR Schwarzgeld angehäuft worden. Kurios: Laut Anzeige soll G das Schwarzgeld bis zur „Überführung“ gut versteckt im Haus und in der Garage aufbewahren. Detaillierte Angaben machte die Anzeige nicht.