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05.06.2020 · Fachbeitrag · Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Die „erste nationale Risikoanalyse Deutschlands“ – Auswirkungen auf Steuerberater

| Mit knapp zweijähriger Verspätung veröffentlichte das BMF Ende Oktober 2019 die „erste nationale Risikoanalyse Deutschlands“ (NARD). Nach § 5 Abs. 1 S. 2 GwG haben Verpflichtete zwingend „die Informationen, die auf der NARD beruhen zu berücksichtigen“ und damit in ihr Risikomanagement gem. §§ 4 ff. GwG zu integrieren. |