29.05.2017 · Checklisten · Downloads · Unternehmensführung
Anhaltspunkte für Geldwäsche und/oder Terrorismusfinanzierung im Kfz-Handel
Die Checkliste nennt 20 Sachverhalte, die im Kfz-Gewerbe immer wieder vorkommen und ein Indiz dafür bilden, dass sich dahinter Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung verbergen könnte.
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