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12.02.2019 · Fachbeitrag · Geldwäscheprävention

Verstöße gegen Meldepflichten im Transparenzregister: Aufsichtsbehörden langen kräftig hin

| Haben Sie die wirtschaftlich Berechtigten Ihres Autohauses schon an das Transparenzregister gemeldet? Oder ergeben sich diese aus anderen Registern? Wenn Sie beide Frage mit „Nein“ beantworten, müssen Sie handeln. Denn das Bundesverwaltungsamt verhängt mittlerweile bei Verstößen gegen die Meldepflicht ein Bußgeld, das zudem im Gewerbezentralregister eingetragen wird. Und sie stellen das Unternehmen und seine verantwortlichen Geschäftsführer an den öffentlichen Internetpranger. |