27.06.2023 · Nachricht · Geldwäscheprävention
Neues FIU-Typologiepapier zum Umsatzsteuerbetrug
Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) hat das Typologiepapier „Besondere Anhaltspunkte zum Erkennen von Umsatzsteuerbetrug als Vortat der Geldwäsche“ veröffentlicht.
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