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07.06.2018 · Fachbeitrag · Geldwäscheprävention

Internes Verbot der Bargeldannahme schützt Ihr Autohaus nicht vor Sanktionen

| Viele Autohäuser glauben, mit einem internen Verbot, Bargeld anzunehmen, seien sie im Hinblick auf die Geldwäscheprävention auf der sicheren Seite. Das ist falsch. Auch wenn dadurch einige Pflichten aus dem Geldwäschegesetz (GwG) entfallen, andere bleiben bestehen. Und so stellt sich die Frage, ob ein solches Verbot, das auch die Geschäfte behindert, sinnvoll ist. Erfahren Sie, was für und was gegen ein Verbot spricht. |

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