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24.02.2020 · Fachbeitrag · Geldwäscheprävention

„Erste Nationale Risikoanalyse Deutschlands 2018/2019“ – Auswirkung auf Händler

| Ende Oktober – und damit mit zweijähriger Verspätung – hat das BMF die „erste Nationale Risikoanalyse Deutschlands 2018/2019“ (NARD, Abruf-Nr. 214212 ) veröffentlicht. Händler müssen ihr Risikomanagement anpassen. |