Andreas Glotz

Das OVG Schleswig-Holstein hat sich mit der Durchführung von geldwäscherechtlichen Kontrollmaßnahmen durch die Aufsichtsbehörden bei einem Kfz-Händler befasst. Das Thema hat über den Fall hinaus für den Kfz-Handel große praktische Relevanz.

Das Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG) und das Geldwäschegesetz (GwG) verpflichten bestimmte Unternehmen, Hinweisgebersysteme einzurichten. Muss Ihr Autohaus beide Gesetze erfüllen, genügt in der Regel ein gemeinsames Hinweisgebersystem. Auf ...

Die Aufsichtsbehörden der Kfz Händler müssen bestandskräftige Maßnahmen und unanfechtbare Bußgeldbescheide auf ihren Homepages veröffentlichen. Diese gesetzliche Veröffentlichungspflicht unter konkreter Nennung des handelnden Unternehmens und ...